El fiscal departamental, William Alave, confirmó a la red DTV que dentro la investigación Banco Fassil en La Paz está un proceso y es la denuncia del Viceministerio de Transparencia por legitimación de ganancias ilícitas.
Están pidiendo requerimientos a la ASFI, bancos y Derechos Reales, para saber los movimientos financieros se devolvió los otros procesos a Santa Cruz. Se analiza tomar declaraciones a seis ejecutivos de cuatro preventivos, sería vía cooperación o investigadores viajarían a la capital cruceña.