PRIMER SOBORNO:
• El 13 de abril del 2020 Philip Lichtenfeld que es la persona de origen estadounidense que coadyuvó al pago de sobornos, y posteriormente se benefició económicamente, le proporciona a BTS la cuenta bancaria del individuo 1.
• El individuo 1 es una persona no identificada que reside en Cochabamba y cuenta con una Cuenta Bancaria en Estados Unidos.
• Philip Lichtenfeld envía un mensaje a Luis Berkman “trata de hacer el depósito de los USD 700.000 para que mañana nos den en efectivo en Bolivia”.
• El mismo 14 de abril de 2020 Philip Lichtenfeld envía un mensaje al individuo 1, donde le proporcionó la dirección de uno de sus familiares en Cochabamba Bolivia.
• El 14 de abril de 2020 le manda un mensaje a su familiar en el que le indica “RECIBIRÁS 714.000 ENTREGA 582.000 A RODRIGO MENDEZ”.
• El individuo 1 recibió 2 depósitos, el primero en fecha 14 de abril de 2020 por USD 450.000 y el segundo depósito recibe el 15 de abril de 2020 por USD 250.000, recibiendo un total de USD 700.000.
El 15 de abril de 2020 el individuo 1 realizó la entrega en efectivo de USD 700.000 al familiar de Philip Lichtenfeld en Bolivia.
El 15 de abril de 2020 el familiar de Philip Lichtenfeld entrega en efectivo la suma de USD 582.000 a Méndez, para su repartición con Arturo Murillo.
SEGUNDO SOBORNO:
• El 13 de abril de 2020, Philip Lichtenfeld envió un correo electrónico a Luis Berkmann “TE ESTOY ENVIANDO LA CUENTA DE MI EMPRESA EN BOLIVIA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA”
• De acuerdo a reporte financiero de la UIF, BRAVO TACTICAL SOLUTIONS realizó 3 transferencias a la cuenta del banco Bisa a nombre de Philip Lichtenfeld.
DEPÓSITOS:
• 14 de abril de 2020 USD 500.000
• 17 de abril de 2020 USD 320.000
• 30 de junio de 2020 100.000
HACIENDO UN TOTAL DE USD 920.000
Según el reporte bancario de ambas transacciones, el cliente beneficiario de la cuenta figura “PROYECTOS INMOVILIARIOS EL DORAL S.A.”, empresa que tiene participación en los siguientes proyectos:
WORLDTRADE CENTER (SANTA CRUZ), Y LA INMOVILIARIA “EL DORAL” (COCHABAMBA)
A la fecha la UIF dispuso el congelamiento de Bs. 647.304, de dicha inmobiliaria.
TERCER SOBORNO:
El 15 de abril de 2020 Luis Fernando López Julió preguntó a Luis Berkmann por el depósito, y Berkmann manda la captura de esa conversación a Philip Lichtenfeld quien envía a Berkmann horas mas tarde una captura de pantalla con la confirmación del depósito a un familiar de LOPEZ.
CUARTO SOBORNO:
• El 29 de junio de 2020 Philip Lichtenfeld envía a Luis Berkmann una nota escrita a mano “TRANSFER ARTURO” enumerando dos transacciones.
• Berkmann realizó dos depósitos en el mes de junio de la cuenta de BTS , uno por USD 79.000 y el otro por USD 100.000, haciendo un total de USD 179.000, recibidos por ARTURO MURILLO.
• De acuerdo al informe del Departamento de Investigación de Estados Unidos, en fecha 19 de noviembre de 2020, Arturo Murillo cierra su cuenta bancaria (que aperturó el mismo año en ese país), y saca dos cheques de USD 130.000 cada uno, equivaliendo a aproximadamente Bs. 1.800.000.
• El 06 de enero de 2021, Rodrigo Méndez manda a ARTURO MURILLO una captura de pantalla de su conversación con Philip Lichtenfeld, en la cual Lichtenfeld le decía “30.000 DÓLARES PARA MI EXCELENTE AMIGO”.
• Arturo Murillo responde el mensaje preguntando de dónde tenía que recoger ese dinero.
• El 06 de enero de 2021, Philip Lichtenfeld contacta a un individuo 2, le proporciona el número de teléfono de Arturo Murillo, vía WhatsApp, y le indica “ES ÉL EL AMIGO QUE VA A RECIBIR 30.000 DÓLARES”.
• Al día siguiente, el 07 de enero de 2021, el individuo 2 informó a Philip Lichtenfeld que hizo la entrega de ese dinero a Arturo Murillo.